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原题目：证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 布告编号：2024-005 债券代码：113598 债券简称：法兰转债
本公司董事会及团体董事担保本布告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的切实性、确凿性和完善性继承公法仔肩。
法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月25日召开了第四届董事会第十八次集会、第四届监事会第十三次集会，审议通过了《闭于转化回购股份用处的议案》，愿意对公司回购专用证券账户上的现有库存股的用处举行转化，由原用处“用于执行员工持股规划”转化为“用于执行公司股权引发规划”，现将闭连事项布告如下：
2020年9月11日，公司召开了第三届董事会第十八次集会、第三届监事会第十七次集会，审议通过了《闭于以会合竞价往还办法回购公司股份计划的议案》，愿意公司行使不低于邦民币1,000万元（含），不领先邦民币2,000万元（含）的自有资金回购公司股份。回购价钱不领先邦民币24元/股。本次回购限日为董事会审议通过回购计划之日起不领先12个月。本次回购股份将用于执行公司员工持股规划。完全实质详睹公司2020年9月12日披露于上海证券往还所网站的《闭于以会合竞价往还办法回购公司股份的回购讲演书》（布告编号：2020-071）。
2020年9月14日，公司初次执行回购股份，并于2020年9月15日披露了初次回购股份环境，详睹公司《闭于以会合竞价往还办法初次回购公司股份的布告》（布告编号2020-072）。截至2021年5月18日，公司落成回购，已本质回购公司股份1,417,000股，回购均价14.11元/股，行使资金总额1,999.59万元（不含印花税、往还佣金等往还用度）。公司回购的股份一概存放于公司回购专用证券账户中。完全实质详睹公司2021年5月20日披露于上海证券往还所网站的《闭于股份回购执行结果暨股份转移布告》（布告编号：2021-037）。
为执行公司2024年股票期权与限度性股票引发规划，公司拟将回购股份原用处“用于执行公司员工持股规划”，转化为“用于执行公司股权引发规划”。
本次转化回购股份用处，是公司遵循《公邦法》《证券法》《上市公司股份回购法则》等闭连法则，为配合公司拟执行的2024年股票期权与限度性股票引发规划而作出的调剂，归纳研究了公司、员工的本质环境，旨正在宽裕阐明公司回购库存股的效力，树立、健康公司长效引发机制，吸引和留住杰出人才，宽裕调动公司管制职员及焦点骨干的踊跃性，提拔公司的市集比赛本事与可陆续开展本事，不存正在损害公司及投资者，稀奇是中小投资者甜头的状况。
本次回购股份用处转化不会对公司的债务实行本事、陆续规划本事及股东权柄等发作庞大影响，不会损害公司及公司股东的甜头。
公司于2024年3月25日召开了第四届董事会第十八次集会、第四届监事会第十三次集会，审议通过了《闭于转化回购股份用处的议案》，本次转化事宜无需提交公司股东大会审议。
本公司监事会及团体监事担保本布告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的切实性、确凿性和完善性继承公法仔肩。
2024年3月25日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次集会正在公司一楼集会室召开。本次集会的集会告诉和原料已于2024年3月20日通过电子邮件的办法投递完全参会职员。集会由监事会主席康胜明先生主办，以现场外决办法召开，集会应到监事3人，实到监事3人。
本次监事聚合会的召开适应相闭公法、行政准则、部分规章、样板性文献和公司章程的法则，外决造成的决议合法、有用。
为执行公司2024年股票期权与限度性股票引发规划，公司拟将回购股份原用处“用于执行公司员工持股规划”，转化为“用于执行公司股权引发规划”。
2、审议通过《闭于公司〈2024年股票期权与限度性股票引发规划（草案）〉及其摘要的议案》
经审核，监事会以为：公司《2024年股票期权与限度性股票引发规划（草案）》及其摘要的实质适应《中华邦民共和邦公邦法》《中华邦民共和邦证券法》《上市公司股权引发管制措施》等相闭公法、准则、部分规章及样板性文献以及《公司章程》的法则。本引发规划的执行将有利于进一步完竣公邦法人统辖布局，树立、健康公司长效引发机制，吸引和留住杰出人才，宽裕调动公司董事、中高级管制职员及焦点骨干员工的踊跃性，提拔公司的市集比赛本事与可陆续开展本事，不存正在损害公司及团体股东甜头的状况。
3、审议通过《闭于公司〈2024年股票期权与限度性股票引发规划执行考查管制措施〉的议案》
经审核，监事会以为：公司《2024年股票期权与限度性股票引发规划执行考查管制措施》旨正在担保公司2024年股票期权与限度性股票引发规划的成功执行，确保引发规划样板运转，适应《中华邦民共和邦公邦法》《中华邦民共和邦证券法》《上市公司股权引发管制措施》等相闭公法、准则和样板性文献以及《公司章程》的法则，有利于公司的陆续开展，不会损害上市公司及团体股东的甜头。
4、审议通过《闭于核实公司2024年股票期权与限度性股票引发规划引发对象名单的议案》
对公司2024年股票期权与限度性股票引发规划引发对象名单举行核查后，监事会以为：列入本引发规划引发对象名单的职员具备《中华邦民共和邦公邦法》《中华邦民共和邦证券法》等公法、准则和样板性文献及《公司章程》法则的任职资历，不存正在迩来12个月内被证券往还所、中邦证监会及其派出机构认定为不当善人选的状况，不存正在迩来12个月内因庞大违法违规举止被中邦证监会及其派出机构行政处置或选取市集禁入门径的状况，不存正在《中华邦民共和邦公邦法》法则的不得控制公司董事、高级管制职员状况和公法准则法则不得列入上市公司股权引发的状况。引发对象不席卷公司的独立董事和监事，也不席卷零丁或合计持有公司5%以上股份的股东或本质掌握人及其夫妻、父母、后代。引发对象适应《上市公司股权引发管制措施》法则的引发对象条目，适应公司《2024年股票期权与限度性股票引发规划（草案）》及其摘要法则的引发对象鸿沟，其举动本次引发规划引发对象的主体资历合法、有用。
公司将正在召开股东大会前通过公司网站或者其他途径公示引发对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将正在宽裕听取公示睹地后，于股东大会审议股权引发规划前5日披露引发对象核查睹地及公示环境诠释。
本公司董事会及团体董事担保本布告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的切实性、确凿性和完善性继承公法仔肩。
法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次集会于2024年3月25日以现场集会加通信外决办法召开。本次集会的集会告诉和原料已于2024年3月20日通过电子邮件的办法投递完全参会职员。集会由董事长陶峰华先生主办，集会应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管制职员列席集会。
本次集会的蚁合、召开适应相闭公法、行政准则、部分规章、样板性文献和公司章程的法则，外决造成的决议合法、有用。
为执行公司2024年股票期权与限度性股票引发规划，公司拟将回购股份原用处“用于执行公司员工持股规划”，转化为“用于执行公司股权引发规划”。
2、审议通过《闭于公司〈2024年股票期权与限度性股票引发规划（草案）〉及其摘要的议案》
为了进一步完竣公邦法人统辖布局，树立、健康公司长效引发机制，吸引和留住杰出人才，宽裕调动公司董事、中高级管制职员及焦点骨干员工的踊跃性，有用地将股东甜头、公司甜头和焦点团队个别甜头连合正在一同，使各方合伙闭切公司的悠久开展，提拔公司的市集比赛本事与可陆续开展本事，正在宽裕保证股东甜头的条件下，服从收益与进献对等的法则，公司遵循闭连公法准则拟定了《2024年股票期权与限度性股票引发规划（草案）》及其摘要。
3、审议通过《闭于公司〈2024年股票期权与限度性股票引发规划执行考查管制措施〉的议案》
为担保公司2024年股票期权与限度性股票引发规划的成功执行，遵循相闭公法准则的法则和公司本质环境，特协议公司《2024年股票期权与限度性股票引发规划执行考查管制措施》。
4、审议通过《闭于提请股东大会授权董事会打点2024年股票期权与限度性股票引发规划闭连事宜的议案》
为了更好地促进和完全执行公司2024年股票期权与限度性股票引发规划，公司董事会提请股东大会授权董事会打点本次引发规划的相闭事项，席卷但不限于：
1）授权董事会确定引发对象列入本次引发规划的资历和条目，确定股票期权与限度性股票的授予日；
2）授权董事会正在公司闪现血本公积转增股本、派送股票盈利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，服从本次引发规划法则的步骤对股票期权与限度性股票数目举行相应的调剂；
3）授权董事会正在公司闪现血本公积转增股本、派送股票盈利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，服从本次引发规划法则的步骤对股票期权的行权价钱与限度性股票的授予价钱/回购价钱举行相应的调剂；
4）授权董事会正在引发对象适应条目时向引发对象授予股票期权与限度性股票并打点授予股票期权与限度性股票所一定的一概事宜；席卷但不限于向证券往还所提出授予申请、向立案结算公司申请打点相闭立案结算营业、与引发对象签定股权引发闭连赞同书等；
5）授权董事会对引发对象的行权资历和行权条目以及限度性股票消弭限售资历、消弭限售条目举行审查确认，并愿意董事会将该项权柄授予董事会薪酬与考查委员会行使；
7）授权董事会打点引发对象行权/消弭限售所一定的一概事宜，席卷但不限于向证券往还所提出行权/消弭限售申请、向立案结算公司申请打点相闭立案结算营业、删改公司章程、打点公司注册血本的转化立案；
9）授权董事会遵循本引发规划的法则打点引发规划的转化与终止，席卷但不限于勾销引发对象的行权或消弭限售资历，勾销引发对象尚未行权的股票期权，对引发对象尚未消弭限售的限度性股票回购刊出，打点已身死的引发对象尚未行权的股票期权或尚未消弭限售的限度性股票的经受事宜，终止公司股票期权与限度性股票引发规划；遵循股票期权和限度性股票引发规划的法则，决心是否对引发对象行权/消弭限售得到的收益予以收回；
10）授权董事会对公司本次引发规划举行管制和调剂，正在与本次引发规划的条件一律的条件下不按期协议或删改该规划的管制和执行法则。但假设公法、准则或闭连拘押机构条件该等删改需取得股东大会或闭连拘押机构的准许，则董事会的该等删改必需取得相应的准许；
11）授权董事会签定爱游戏官方平台、践诺、删改、终止任何与股权引发规划相闭的赞同和其他闭连赞同；
12）授权董事会执行本次引发规划所需的其他需要事宜，但相闭文献清楚法则需由股东大会行使的权柄除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会，就本次引发规划向相闭政府、机构打点审批、立案、注册、准许、愿意等手续；签定、践诺、删改、落成向相闭政府、机构、结构、个别提交的文献；删改《公司章程》、打点公司注册血本的转化立案；以及做出其以为与本次引发规划相闭的必需、妥当或相宜的完全举止。
（3）提请股东大会为本次引发规划的执行，授权董事会委任财政参谋、收款银行、司帐师、讼师等中介机构。
（4）提请公司股东大会愿意，向董事会授权的限日与本次引发规划有用期一律。
上述授权事项，除公法、行政准则、中邦证监会规章、样板性文献、本次引发规划或公司章程有清楚法则需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的妥善人士代外董事会直接行使。
董事会提请于2024年4月15日召开2024年第一次暂时股东大会，审议2024年股票期权与限度性股票引发规划等闭连事项。
本公司董事会及团体董事担保本布告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的切实性、确凿性和完善性继承公法仔肩。
● 股份原因：公司从二级市集回购或/和向引发对象定向发行的A股普遍股股票
● 股权引发的权柄总数及涉及的标的股票总数：本引发规划拟向引发对象授予权柄合计720.22万股，涉及的标的股票品种为邦民币A股普遍股，约占本引发规划布告日公司股本总额36,011.17万股的2.00%。
规划鸿沟：起重刻板、筑立刻板、工程刻板、口岸机电摆设、立体货仓、主动化物流仓储体例、物料搬运和输送体例、钢布局的研发、坐蓐、发售；机械人与主动化配备、主动化体例及坐蓐线、民众办事机械人、特种机械人、激光本事及配备、智能机电产物的研发、坐蓐、发售；揣测机软硬件、音讯体例集成、物联网、云揣测及大数据研发、发售、办事；机电项目工程、音讯集成体例的总承包及商讨；从事本公司自产产物和同类产物的租赁、装配、改制、维修办事；从事本公司自产产物和同类产物的原料、部件坐蓐和发售办事；自有衡宇租赁；货色进出口、本事进出口；企业管制商讨，企业培训和办事(不含邦度同一认同的职业证书类培训)；机电产物的本事开采、本事让与、本事商讨、本事办事。(依法须经准许的项目，经闭连部分准许后方可展开规划举止)